Bahrajn
– perský záliv – jeho statut byl rozšířen speciální smlouvou s VB, jako centrum britské správy v Perském zálivu, Bahrajnský měnový úřad (centrální banka) uděluje
– plnou komerční licenci – všechny typy transakcí pro domácí klienty
– zámořskou licenci – pouze zámořské aktivity
– investiční licenci – obchodování s CP
– licence pro zakládání reprezentativních zastoupení bank
neúčtují se úroky – islámské právo zakazuje, daňové a devizové překážky neexistují, regulace je minimální, mlčenlivost je zajištěna
Panama – existuje bankovní zákon, však né příliš omezuje zahraniční banky,
všeobecná licence – domácí a zahraniční činnost, mezinárodní licence – jsou omezenana transakce, které jsou dokončeny mimo Panamu (přijímají depozita s původem v Panamě a nemohou půjčovat firmám nebo jednotlivců podnikajícím v Panamě)
žádné devizové kontroly, žádné daně z úroků, regulace minimální
Lucembursko – nemá centrální banku, všeobecné licence, výhody – leží ve stejném časovém pásmu, doprava a komunikace na vysoké úrovni, mnohojazyčný stát, žádné PMR, žádná daň z úroků, nízké ceny nemovitostí proto možno ušetřit náklady
Nizozemské Antily – licence – místní, mezinárodní a všeobecná (domácí i mezinárodní aktivity), daňové výhody pro zámořské transakce, přísná mlčenlivost I když musí poskytnout informace v případě porušení devizových zásad, čtvrtletní reporting ve formě rozvahy, potřeba kvalifikovaný management, dividendy se nedaní.
